公司召开第四届董事会第七次(临时)会议
发布者:xjbhcadmin 点击量: 发布日期:2009-05-31 23:39:28
2009年4月28日下午,新疆百花村股份有限公司第四届董事会第七次(临时)会议在公司七楼会议室顺利召开,会议由公司董事长刘威东主持,公司监事及高管人员列席本次会议,审议通过以下决议:
1.审议通过《关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案》;
2.逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》;
3.审议通过公司与各交易对方签订的《发行股份购买资产协议书》;
4.审议通过《关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案》;
5.审议通过《关于提请股东大会非关联股东批准农六师国有资产经营有限责任公司免于发出收购要约的预案》;
6.审议通过《关于公司本次发行股份购买资产前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》;
7.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权为理公司本次发行股份购买资产相关事宜议案》;
8.审议通过《董事会对公司本次发行股份购买资产的说明》。