新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十三次(临时)会议决议的公告
发布者:xjbhcadmin 点击量: 发布日期:2012-02-28 18:01:55
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十三次(临时)会议于 2011 年10 月 24 日以传真通讯方式召开。本次会议于 2011 年 10 月 19 日以电子邮件和书面送达方式发出会议通知。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经审议通过以下决议:
1、审议通过《公司 2011 年第三季度报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《公司全资子公司新疆天然物产贸易有限公司申请借款的议案》公司全资子公司新疆天然物产贸易有限公司为增补流动资金,拟向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款,金额为 2400 万元(大写:贰仟肆百万元),借款的年利率以同期基准贷款利率为准,若遇人民银行基准贷款利率调整,则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应调整,借款期限为一年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《公司全资子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司申请贷款的议案》公司全资子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司,鉴于原在招商银行3500 万元贷款即将到期,拟在该笔借款到期归还后,继续向招商银行申请额度为 3500 万元的一年期流动资金借款,用以补充公司流动资金,并继续由农六师国有资产经营有限责任公司提供担保。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2011 年 10 月 24 日