新疆百花村股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议决议的公告
发布者:xjbhcadmin 点击量: 发布日期:2012-02-28 22:31:37
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆百花村股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议于 2012 年 1 月13 日在公司 17 楼会议室召开。本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人,实到董事 9 人。公司独立董事潘晓燕女士因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托公司独立董事曹爱民代为出席并表决;公司董事安涛先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托公司董事侯铁军先生代为出席并表决。会议推举董事刘威东女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议:
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;
会议选举刘威东女士为公司第五届董事会董事长,任期三年。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》;
会议决定公司第五届董事会下设各专门委员会组成情况如下:
1、战略委员会(7 人)
主任委员:刘威东董事
成员:曹爱民董事、王建军董事、潘晓燕董事、薛斌董事、戴春智董事、汪天仁董事
2、审计委员会(5 人)
主任委员:曹爱民董事
成员:王建军董事、潘晓燕董事、马波董事、侯铁军董事
3、提名委员会(5 人)
主任委员:潘晓燕董事
成员:曹爱民董事、薛斌董事、刘威东董事、安涛董事4、薪酬与考核委员会(5 人)
主任委员: 王建军董事
成员:曹爱民董事、潘晓燕董事、侯铁军董事、马金元董事
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
会议决定聘任侯铁军先生为公司总经理,任期三年。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》;
会议决定聘任吕政田先生为公司董事会秘书、张军先生为证券事务代表,任期三年。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
会议决定聘任马金元先生为公司常务副总经理、吕政田先生、王文宣先生、王东先生为公司副总经理,任期三年。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;
会议决定聘任张农先生为公司财务总监,任期三年。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》;
会议决定聘任温成新先生为公司总工程师,任期三年。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事发表意见认为:公司选举刘威东女士为第五届董事会董事长、聘任侯铁军先生为公司总经理及聘任其他高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
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