新疆百花村股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议的公告
发布者:xjbhcadmin 点击量: 发布日期:2013-05-24 20:12:42
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
新疆百花村股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 5 月 23 日在公司 17 楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人 7 名,代表股份180,293,876.69 股,占本公司股份总数的 67.06 %。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘威东女士主持。
二、提案审议情况
与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案,并以记名投票表决方式通过了如下决议:
1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟申请发行公司债券。公司董事会按照公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的资格。
表决结果:同意 180,293,876.69 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席有效表决股份总数的 100%。
2、审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》
公司拟向中国证券监督管理委员会申请在境内公开发行公司债券,募集资金总额不超过人民币4.4亿元(含4.4亿元)[以下称“本次发行公司债券”]。本次发行公司债券的方案如下:
(1)发行规模
本次发行公司债券的规模不超过人民币4.4亿元(含4.4亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。
表决结果:同意 180,293,876.69 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席有效表决股份总数的 100%。
(2)发行方式
本次公司债券的发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
表决结果:同意 180,293,876.69 股,反对 股,弃权 0 股,同意股份占出席有效表决股份总数的 100%。
(3)向公司股东配售安排
本次发行公司债券不向原有股东优先配售。
表决结果:同意 180,293,876.69 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出
席有效表决股份总数的 100%。
(4)债券期限
本次发行公司债券的期限不超过5年期(含5年)公司债券,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定和市场情况确定。
表决结果:同意 180,293,876.69 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席有效表决股份总数的 100%。
(5)债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和保荐机构(主承销商)通过市场询价协商确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。
表决结果:同意 180,293,876.69 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席有效表决股份总数的 100%。
(6)募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行贷款。具体募集资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定。
表决结果:同意 180,293,876.69 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席有效表决股份总数的 100%。
(7)拟上市场所
本次公司债券发行完毕后,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
表决结果:同意 180,293,876.69 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席有效表决股份总数的 100%。
(8)决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果:同意 180,293,876.69 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份占出席有效表决股份总数的 100%。