本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆百花村股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年10月28日在公司 17 楼召开。本次会议于 2013 年 10 月 22 日以传真和电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人，实到董事 8 人。公司董事戴春智先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事马波先生代为出席并表决；公司董事侯铁军先生应工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事刘威东女士代为出席并表决；公司独立董事曹爱民先生应工作原因未能出席本次会议，授权委托公司独立董事薛斌先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经审议通过以下决议：
    1、审议通过《公司第三季度报告及摘要》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    2、审议通过《关于公司全资子公司鸿基焦化增资扩股的议案》。
    同意五家渠城市建设投资经营公司及新疆准噶尔物资公司对鸿基焦化增资扩股 2.5 亿元。此事项拟授权公司董事长批准办理。
    公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于新疆生产建设兵团投资有限公司对鸿基焦化增资扩股关联交易的议案》不再执行。
    此事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议批准，
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    3、审议通过《公司召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                                                   

                                                                    新疆百花村股份有限公司董事会
                                                                         2013 年 10 月 28 日