本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 公司股票异常波动情况
    公司股票价格2009年7月17日、7月20日、21日连续三个交易日触及涨幅限制，股票交易出现异常波动。
    二、公司关注并核实的情况
    本公司第一次重组收购新疆天然物产贸易有限公司所属拜城梅斯布拉克煤矿目前尚在建设之中，详细情况本公司已在2008年年度报告中披露。本公司第二次重组预案经第四届董事会第七次会议审议通过，相关公告于2009年4月30日刊登在《上海证券报》上。目前，本公司第二次重组相关事项尚未提交股东大会审议。
    本公司征询控股股东农六师国有资产经营有限责任公司，确认公司不存在应披露而未披露的重大信息。
    三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
    本公司董事会确认，截止目前及可预见的两周内，本公司除2009年4月30日已披露的重大资产重组事项之外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。

                                      新疆百花村股份有限公司董事会
                                              2009年7月21日