新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
发布者:xjbhcadmin 点击量: 发布日期:2010-11-22 19:47:48
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议于2010年11月11日在公司22楼会议室召开。本次会议于2010年11月5日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。应到董事6人,实到5人。公司董事戴春智先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托公司董事马波先生代为出席并表决。会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议:
一、审议通过《关于更换公司部分董事的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
会议接受吴明先生、董迅先生、王水生先生因工作变动原因辞去公司董事的请求,同意提请公司股东大会补选侯铁军先生、安涛先生、汪天仁先生为公司第四届董事会董事。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于更换公司总经理的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
会议接受吴明先生因工作变动原因辞去公司总经理职务,决定聘任侯铁军先生为公司总经理。任期三年,自本次会议通过之日起,至2013年11月10日止。独立董事对上述两项议案发表意见认为:公司更换部分董事及总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
鉴于公司本次重组非公开发行股票127,160,595股,在中国证券登记结算公司上海分公司已办理完毕相关手续,公司股份总数已经变更为268,851,955股。会议同意将公司注册资本变更为268,851,955元,并对《公司章程》涉及的相关内容予以修订,同时提请公司股东大会授权董事会办理工商变更相关手续。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。《公司章程修正案》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于公司增设职能部门设置的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
为满足公司主业转型后的经营管理需要,会议批准公司总部增设两个职能部门,即:生产技术管理部和安全管理部。
六、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
会议同意聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司2010年度审计机构,2010年度审计费用为40万元。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
1、会议时间:2010年11月29日上午11:00时(北京时间)
2、会议地点:新疆乌鲁木齐市中山路141号公司22楼会议室
3、股东大会召集人:新疆百花村股份有限公司董事会
4、会议议题:
(1)审议《关于更换公司部分董事的议案》;