新疆百花村股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
发布者：xjbhcadmin 点击量： 发布日期：2012-02-25 00:46:22
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
新疆百花村股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 23 日在公司 22 楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份176,391,915 股，占本公司股份总数的 65.61%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘威东女士主持。
二、提案审议情况
与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议《关于公司出资受让六师 101 团煤矿资产的议案》；
表决结果：同意 176,391,915 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%。
会议批准公司与新疆五家渠华亿资产经营投资有限公司签订的《协议书》，同意公司出资 6300 万元受让新疆生产建设兵团农六师 101 团煤矿资产，并享有该煤矿 90%的权益。同时，股东大会授权公司董事会办理受让 101 团煤矿资产及后续相关事宜。
2、审议《关于公司向六师国资公司申请借款的议案》。
表决结果：同意 176,391,915 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%。
会议同意公司向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款 6300 万元，用于受让新疆生产建设兵团农六师 101 团煤矿资产所需资金的支付。借款期限原则上不超过 1 年 6 个月，借款利率水平不高于银行同期利率水平。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由北京国枫律师事务所崔白律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2011 年 1 月 24 日