新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十次会议公告暨召开2010年度股东大会的通知
发布者：xjbhcadmin 点击量： 发布日期：2012-02-28 02:49:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年4月27日在公司 17 楼会议室召开。本次会议于 2011 年 4 月 19 日以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应到董事 9 人，实到 7 人。公司董事安涛先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事侯铁军先生代为出席并表决；公司董事戴春智先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事马波先生代为出席并表决。会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议
并通过以下决议：
一、审议通过《2010 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《2010 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2010 年度报告正文及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《2010 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
五、审议通过《2010 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经五洲松德联合会计师事务所审计确认，公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 41,038,765.67 元，母公司实现净利润为 9,064,948.56 元，母公司累计实际可供分配利润为-58,274,429.84 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚需提交股东大会审议批准。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证公司审计工作的连续性，同意续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构，并同意支付 2010 年度审计费用 40 万元。此议案尚需提交股东大会审议批准。
七、审议通过《关于全资子公司天然物产未完成 2010 年度盈利承诺的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
汪天仁董事反对的理由：统众国资公司未主导天然物产公司经营活动。
鉴于公司全资子公司新疆天然物产贸易有限公司 2010 年实现净利润-20.38万元，比 2010 年净利润预测数 1,311.16 万元减少 1,331.54 万元，未能完成 2010年盈利预测。依据公司与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司签订的《关于盈利补偿的协议书》及《补充协议》，测算统众国资公司 2010 年度需补偿股份为1,326,951 股，该补偿股份公司将申请予以锁定，且不拥有表决权和不享有股利分配的权利。待盈利预测期间结束后，届时经公司股东大会批准，公司将以 1 元总价回购并注销锁定的补偿股份；如股东大会未通过，该股份将由公司赠送除统众国资公司以外的其他股东。
八、审议通过《2011 年第一季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议《关于申请撤销其他特别处理的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司已符合《上海证券交易所股票上市规则》关于申请撤销其他特别处理的条件要求，公司董事会同意依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，向上海证券交易所申请撤销公司其他特别处理。
十、审议通过《2010 年管理层薪酬方案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意《2010 年管理层薪酬方案》除董事长薪酬尚需提交股东大会审议
批准外，其他人员薪酬经本次董事会通过，自 2010 年 1 月起执行。
独立董事意见：公司本次制定的薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司管理层的积极性，有利于公司的长远发展。
十一、审议通过《关于聘任公司部分高管人员的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理侯铁军先生提名，并经公司董事