新疆百花村股份有限公司关于预计控股子公司天津贸易有限公司2017年日常关联交易的公告
发布者:xjbhcadmin 点击量: 发布日期:2017-08-24 18:24:11
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次关联交易需提交股东大会审议
本次不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经公司独立董事已发表独立意见,现提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
上年日常关联交易实际发生额为66061249.85元。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别 |
关联方 |
本次预计金额(万元) |
占同类业务比例% |
本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元) |
上年实际发生金额(万元) |
占同类业务比例% |
向关联方采购焦炭 |
中硕物产(天津)有限公司 |
3000 |
7.37 |
1509.72 |
6606.12 |
25.60 |
二、关联方介绍和关联关系
(一)公司名称: 中硕物产(天津)有限公司
住所:天津港保税区滨海十路129号B2089室
法人代表:李明山
注册资本:5000万元
经营范围:代办仓储服务、焦炭及煤炭制品、铁矿、石墨
公司简介:(其中包括至2016年12月31日止,关联方运营状况等信息)
中硕物产(天津)有限公司,主要对外从事国际贸易业务;出口焦碳、增碳剂、人造石墨、无定型石墨、石油焦、铁合金、氟石、无烟煤;进口铁矿石、铬矿、锰矿、石油焦、各种固废、五金等其他冶金、铸造原材。为国内公司提供铁矿石等原材料供应;与国内大型生产企业华鑫焦化、东义焦化、鹏飞焦化、金昌焦化建立了融资、租赁、联合销售等业务关系,同时公司为了满足焦炭备货、出口、加工需要与天津港散货物流中心租赁了T424和T422仓库约63000平米,尽力为公司焦炭出口提供优质货物。与三菱商事株式会社、嘉能可国际公司、浩鑫资源有限公司等合作代理焦炭、石墨、增碳剂等货物的出口。据统计,中硕物产(天津)有限公司2015年上半年共出口冶金涂料焦炭、焦粉共40万吨,出口国家分别有澳大利亚、日本、新加坡、印度、马来西亚等;石墨、增碳剂共出口70000吨往新西兰、澳大利亚、西班牙、希腊、意大利等国。从澳大利亚进口铁矿石400万吨销往中国各省。
(二)中硕物产(天津)有限公司持有我百花村(天津)国际贸易有限公司49%的股权,与公司属同一法人控制下的关联关系,符合《股票上市规则》第二节第十项规定的关联关系情形。
(三)关联方无违约情况出现,也不存在财务重大不确定等项目。
三、关联交易主要内容和定价政策
2017年计划采购该公司焦炭及相关产品 20000 吨,采购金额约 3000 万元,约占相关业务采购份额的 7.37%。
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